在韩国用比特币赚钱合法吗？

最近，由于“勒索病毒”的流行，很多人都知道了比特币。 再加上比特币价格高，很多人都找到了用比特币赚钱的机会。

但是由于比特币的运作，需要兑换大量的钱，很多朋友害怕触犯韩国的某项法律。 于是有朋友亲自到我们律所收费咨询相关问题。

下面我们来分析一下比特币相关的法律问题。

文本

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使用比特币赚取差价

比特币是一种在线虚拟货币。 不仅可以交易，还可以兑换现金。 最大的特点是：保证比特币持有者的匿名性。 目前，每个国家都有自己的比特币交易平台。 但是，每个国家的比特币价格根据该国的消费水平等因素而有所不同。 很多人在一个国家购买比特币，然后在另一个国家出售。 这样比特币卖出的钱怎么汇入国内，您就可以赚取中间价格的差价。

据说比特币在韩国的兑换价格高于中国、英国等国家，所以很多人都想在相对便宜的国家购买比特币，然后从韩国兑换成现金。 在这种情况下，交易越多，价格之间的差异就是纯利润。 这就好比买卖商品的贸易，可以看成是赚取差价的生意。

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比特币交易的法律风险

如上所述，单纯从行为上来说，买卖比特币赚取差价的行为并不违法。 但在具体操作过程中，可能会涉及一些法律风险。 以下是我判断的两大法律风险：

第一：在兑换现金的过程中，被金监局立案调查

当一个人通过韩国平台兑换从其他国家购买的比特币后，从韩国银行取款或汇款（以下简称“交易”）时，可能会受到金融监督院的调查。 当一个人的每日交易金额超过2000万韩元时，银行系统会自动将这一事实报告给金融监督院（CTR），或者当银行认为此人的取款行为可能涉及洗钱犯罪时，会手动通知金融监督院（CTR）金融监管局 (STR)。

不管是CTR还是STR，如果交易行为被金监局知晓，都需要面临相关调查。 此时，当事人必须通过相关证明材料，将资金来源和用途告知金监局。 例如：在其他国家购买比特币的支付记录等。

第二：税收问题

比特币交易是赚取差价的盈利活动。 因此，当此类交易规模较大、动作频繁时，可能会涉及到逃税问题。 因为要想在韩国从事营利活动比特币卖出的钱怎么汇入国内，必须要有相关的商业登记证（营业执照）。 当然，用比特币赚了钱之后，一定要好好交税，以免后患。

因此，如果想通过比特币的差价赚钱，最好先成立公司，以公司名义进行交易，避免税务问题。 虽然目前韩国法律并未对比特币交易进行限制，但对逃税行为的处罚还是相当严厉的。

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参与比特币洗钱

由于比特币的匿名性，许多犯罪组织利用比特币试图洗钱。 通常，他们会在通过虚拟账户购买比特币后，将被骗的韩元兑换成外币提款。 这样，犯罪所得就可以完成洗钱过程。 不过目前韩国政府对比特币洗钱的监控比较严格，所以提醒大家不要参与比特币洗钱活动。

5月22日，电话诈骗组织联系受害人A，并通过各种手段让A将790万现金转入虚拟账户。 当A将钱转入虚拟账户后，不法分子打算将其兑换成比特币进行洗钱。 但是，银行的监控组（FDS）觉得这笔交易有点不妥，立马叫停了这笔交易。 5月23日，电话诈骗团伙成员试图到银行取款时，被埋伏在银行的警察抓获。

由于每家银行的监控团队都会在向虚拟账户汇款之前监控交易，因此如果您参与犯罪组织的比特币洗钱活动，您被抓到只是时间问题。

结语

此外，即使比特币在韩国兑换成现金，如何将巨额资金带到国内也是一个大问题。 虽然从韩国汇出境没有金额限制，但是汇入国内是有一定金额限制的。换个角度想的话，返回搜狐查看更多